Проверка юридического лица
Найдите компанию в официальном DBD DataWarehouse по зарегистрированному имени или 13-значному номеру. Сверьте статус, адрес, капитал, директоров, право подписи и финансовую отчётность с договором и invoice.
DBD отдельно предупреждает: наличие регистрации — лишь часть проверки и не гарантирует безопасность финансовой операции. Бренд проекта может отличаться от юридического лица продавца.
Проверка проекта и земли
Независимый юрист сверяет title deed, владельца земли, зарегистрированные обременения и доступ к участку. Для строящегося проекта проверяют разрешение на строительство, EIA при применимости, зонирование и соответствие заявленного объекта документам.
Для condominium дополнительно запросите регистрацию проекта и состояние foreign quota. Для готового юнита — долги по common area fee и документы condominium juristic person.
Красные флаги до внесения брони
Не переводите деньги физическому лицу или другой компании без письменного основания. Опасные признаки — отказ показать документы до невозвратной брони, обещание гарантированной доходности без договора, несоответствие получателя и продавца, а также давление сроком «только сегодня».
Материал носит информационный характер. До бронирования и крупного платежа согласуйте маршрут денег с принимающим тайским банком, независимым юристом и Land Office, где будет регистрироваться право собственности.
- Бронь: сумма, возвратность и срок зафиксированы письменно.
- Договор: двуязычный текст проверен независимым юристом.
- Платежи: привязаны к понятным этапам и официальным счетам.
- Документы: выданы до крупного перевода, а не обещаны после него.