Почему блокчейн-транзакция не является FET
FET или заменяющая банковская справка отражает валютную операцию, проведённую банком. При прямой отправке USDT на кошелёк застройщика тайский банк не получает иностранную валюту и не выполняет конвертацию, которую мог бы подтвердить для Land Office.
TxID, скриншот кошелька и receipt продавца полезны для доказательства расчёта между сторонами, но выполняют другую функцию.
Как может выглядеть документируемый маршрут
Покупатель передаёт USDT оператору после KYC; оператор конвертирует актив; затем согласованный международный перевод в иностранной валюте поступает в тайский банк с полным именем покупателя, проектом, номером юнита и назначением purchasing condominium.
Этот пример не гарантирует FET: принимающий банк должен до отправки письменно подтвердить отправителя, валюту, назначение и форму документа. Если оператор обещает «справку freehold», запросите название банка и обезличенный образец документа.
Документы о происхождении криптовалюты
Для крупной операции подготовьте историю покупки актива, выписки лицензированной биржи, адреса собственных кошельков, TxID переводов, источник фиатных средств и документы о доходе или продаже имущества. Банк или оператор может запросить дополнительные сведения в рамках AML/KYC.
SEC Таиланда усиливает требования к идентификации отправителя и получателя цифровых активов: объявленный Travel Rule предусматривает передачу данных сторон и проверку self-hosted wallets у регулируемых операторов.
Материал носит информационный характер. До бронирования и крупного платежа согласуйте маршрут денег с принимающим тайским банком, независимым юристом и Land Office, где будет регистрироваться право собственности.